MÉXICO.- Alrededor de un billón de pesos se ha movido por lavado de dinero de las organizaciones criminales en el país, desde 2016 a la fecha, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El titular del órgano perteneciente a la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto detalló que hubo un incremento del flujo de dinero en efectivo entre 2014 y 2015, causado por las elecciones intermedias y la Estafa Maestra.
Destacó que los bienes y servicios contratados, en realidad, nunca se entregaban, pero el dinero se pagaba.
“Lo que estamos viendo es que los actos de corrupción se dan, en gran medida, con flujo de dinero en efectivo”, indicó.
Comentó que en 2020 también se verá un incremento del flujo de efectivo como consecuencia del aumento de la economía informal a causa de la pandemia”.
Nota recomendada: Exabogados de Lozoya se amparan contra posible detención
Nieto Castillo agregó que los centros cambiarios son otro de los espacios para lavar dinero identificados por a UIF, pues en estos lugares es posible cambiar 10 mil dólares al día sin identificación, por lo que pidió una reforma para evitarlo.
Por último, añadió que otro foco rojo en materia de lavado de dinero, son los puertos, pues en Tuxpan llegaban buques con hidrocarburo que era trasladado en pipas “sin que pasara por el SAT”.
DVC
