México.- El gobierno mexicano ha presentado cinco denuncias penales que involucran a 15 empresas y tienen bajo la mira otras 27 vinculadas de alguna forma con el robo de combustible, explicaron el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo.
En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, los funcionarios explicaron que entre las personas morales investigadas hay 13 franquicias de Pemex, ubicadas principalmente en el estado de Tamaulipas, que registran ganancias a pesar de no comprar combustible a la empresa estatal desde 2017, ni contar con permisos de importación.
Las otras 14 se ubican en Puebla, la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Nayarit, Michoacán y Guanajuato, y están bajo investigación debido a que las compras que hacen a Pemex, son menores a las ganancias que reportan al Servicio de Administración Servicio de Administración Tributaria (SAT) o por presunto lavado de dinero.
Las cifras expresadas en la conferencia están divididas en 3 variables:
— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) 17 de enero de 2019
1) Los montos relevantes, la sumatoria total de las actividades que superan los depósitos en efectivo que son detectados por el sistema financiero y son reportados a la UIF.
Santiago Nieto. pic.twitter.com/BQXLjSU67s
