Fraude

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EFE

Miami.- Una auxiliar de enfermería de Florida, Estados Unidos, fue arrestada por explotación de una persona adulta discapacitada y enfrenta cargos por urdir un plan de fraude al seguro médico público Medicaid, anunció este lunes la Fiscalía General del estado.

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MÉXICO.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó a Cyber Robotics Solutions, empresa de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett, por irregularidades en la adquisición de 20 ventiladores que realizó el IMSS-Hidalgo. 

Por medio del Diario Oficial de la Federación (DOF) se dieron a conocer que la empresa cuenta con dos inhabilitaciones por 24 y 27 meses, así como con dos multas que suman más de dos millones de pesos.

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MÉXICO.- La extradición del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya será muy importante para “sanear la vida pública”, porque se conocerán hechos vergonzosos que involucraron a la empresa Odebrecht, señaló esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo indicó que con la llegada de Lozoya Austin se buscarán recuperar los recursos que perdió el gobierno federal por los malos manejos de los que se le acusan. Asimismo aseguró que su caso debe ser ventilado públicamente para estigmatizar la corrupción.

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La entonces oficial mayor de la PGR, Aracely Gómez habría sido la responsable de aprobar los depósitos. 

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EFE

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió este miércoles "ventilar" todos los supuestos fraudes en el sector energético de Gobiernos pasados que habrían beneficiado a firmas privadas, sobre todo extranjeras.

"Todo esto es lo que se va a ventilar, para que quede completamente claro", dijo en su rueda de prensa matutina desde Palacio Nacional, al hacer referencia a los contratos "pantalla" y "fraudulentos" que perjudicaron a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).

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MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hubo fraudes en la entrega de contratos de manera fraudulenta a empresas privadas dedicadas a la generación de energía renovable en México.

Durante su conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo indicó que durante mucho tiempo se abusó del pueblo de México y se cometieron fraudes, empezando por la entrega de contratos a particulares para generar energía eléctrica en el sexenio de Carlos Salinas.

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EFE

Bucarest.- Agentes rumanos de la Dirección de Investigación de Delitos del Crimen Organizado (DIICOT) capturaron hoy en Bucarest al supuesto "mayor falsificador de billetes de plástico del mundo", que presuntamente lideraba una banda ahora desarticulada, según informó esa institución en un comunicado.

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MÉXICO.- La titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez informó de la existencia de 43 empresas factureras que se dedican a vender facturas falsas para la evasión fiscal.

En la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó que con estas factureras participaron ocho mil 212 empresas y personas, que  causaron un daño por operaciones simuladas por 24 mil 583 millones de pesos en Impuesto Sobre la Renta (ISR) y 11 mil 396 millones de pesos en Impuesto al Valor Agregado (IVA).

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NUEVO LEÓN.- El gobernador Jaime Rodríguez El Bronco" y al secretario general de Gobierno, Manuel González eludieron nuevamente que se les impusiera una sanción, luego de que seis diputados que integran la Comisión no acudieran al recinto legislativo para la sesión, por lo que tuve que suspenderse por falta de quórum.

Los legisladores asistentes esperaron la llegada de sus compañeros pero al pasar el tiempo no iniciaron la sesión y, posteriormente, han acusado boicot de parte de sus compañeros faltistas.

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México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes una persecución legal contra un "fraude monumental" de facturas falsas equivalente al 30 % de los ingresos del Gobierno en el que estarían involucrados altos funcionarios.

En conferencia de prensa en el Palacio Nacional, el mandatario dijo que en la última década han operado en el país empresas dedicadas a "falsificar facturas mediante mecanismos de lavado de recursos para no pagar por completos los impuestos".

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Ciudad de México.- A través de trabajos de monitoreo en la red pública de Internet, la Policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, identificó una página que suplantó la identidad de una tienda de autoservicio.

Dicha página web, con dirección https://superchedrauiventas.com.mx, era utilizada para recabar datos personales de los usuarios y posiblemente hacer mal uso de ellos con el objetivo de facilitar fraudes o suplantar la identidad.

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MORELOS.- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la maestra Elba Esther Gordillo Morales y todos los que involucrados que quieran hablar y dar detalles sobre el fraude electoral de 2006.

En conferencia de prensa desde Morelos, el mandatario manifestó que sus testimonios serían algo “muy bueno para la vida pública de México”, además que ayudaría a que tengan su conciencia tranquila.

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MÉXICO.- La dirigencia de Morena presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la expresidenta del partido Yeidckol Polevnsky, por presunto daño patrimonial al partido y lavado de dinero.

La denuncia se presentó de manera directa en la ventanilla de la oficina del titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, y en las próximas horas se definirá qué área de la dependencia investigará los delitos.

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El mandatario detalló que existe un fraude que cometieron factureros en el sexenio pasado. 

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MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la próxima semana se dará a conocer información sobre el "gran fraude" que se cometió con las facturas falsas durante el periodo neoliberal.

"Pronto daremos a conocer el gran fraude que hubo con las facturas falsas, miles de millones de pesos. Hacían lo que querían, habían despachos con apoyo de gente influyente, engañaban a la gente".

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MÉXICO.- El Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, aseguró que colaborará con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) en la indagatoria por desvíos de recursos de sus colaboradores.

“Mi responsabilidad como gobernador es otorgar las facilidades a las autoridades competentes de la UIF y de la FGR para realizar su trabajo. Estoy en la mejor disposición de contribuir con el objetivo de esclarecer los hechos que son investigados”, declaró.

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Estas emisoras de facturas apócrifas han generado un fuerte daño al patrimonio federal.

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El IMSS hizo un contrato por 31 mdp para comprar ventiladores a la empresa Cyber Robotics Solutions.

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Este es el primer caso de corrupción reportado durante la pandemia del Covid-19. 

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La influencer Mariana Rodríguez Cantú fue acusada en redes sociales de utilizar una empresa "fantasma" para vender cubrebocas.

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