Lavado de dinero

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Por Israel M. Campos Montes

Ciudad de México.- La importancia de esta ley es que permite a las autoridades obtener la información necesaria para investigar las llamadas actividades vulnerables en las que incurren tanto personas físicas y morales, dado que, si éstas no cumplen con la normatividad, pueden ser sancionadas por incumplimiento, señaló en entrevista Alejandro Ponce Rivera y Chávez, director general de “Consultoría en Actividades Vulnerables”.

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México.- El Gobierno Federal congeló las 224 cuentas bancarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), debido a las acusaciones por lavado de dinero que pesan sobre la institución, las cuales ya están siendo investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

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Ciudad de México.-  El dirigente sindical de los Bomberos, Ismael Figueroa suma hasta el momento 12 investigaciones en su contra por diversos delitos, entre ellos, presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, colección de autos, compra de casas, acoso laboral y sexual, venta de plazas, violencia y agresiones, entre otros.

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Los tribunales civiles del Vaticano hallaron culpable del delito de auto-lavado de dinero al famoso empresario romano Angelo Proietti y, en una sentencia histórica, lo condenaron a dos años y medio de prisión, informó hoy la sala de prensa de la Santa Sede.

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Alejandro Andrade, quien fuera el tesorero durante el gobierno venezolano de Hugo Chávez, fue sentenciado a 10 años de prisión por participar en un entramado de sobornos y lavado de dinero por mil millones de dólares, informó hoy el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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Después de 12 años, el sindicato minero logró que un tribunal federal ordenara levantar los últimos aseguramientos de sus cuentas bancarias, decretados por la Procuraduría General de la República (PGR) en las investigaciones contra su líder, Napoleón Gómez Urrutia.

El Primer Tribunal Colegiado Penal le otorgó al gremio el amparo y la protección de la justicia contra el congelamiento de tres cuentas bancarias que estaba vigente desde el 6 de marzo de 2006, según la versión pública de la decisión.

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Lima.- La líder opositora peruana, Keiko Fujimori recibió una condena de 36 meses de prisión preventiva en relación a la investigación que se realiza en su contra por presunto lavado de activos para financiar su campaña presidencial en los comicios de 2011. 

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Lima.- Keiko Fujimori, dirigente del partido opositor Fuerza Popular fue detenida este miércoles a petición de la Fiscalía de Lavado de Activos de Perú. 

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México.- Tras pagar un fianza de aproximadamente 1.5 millones de pesos, Rosalinda N; esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho; quedó en libertad.

A pesar de que ya dejó el penal federal femenil de Morelos, Rosalinda N seguirá el proceso judicial en su contra.  

La mujer, quien fue detenida el pasado mayo, fue vinculada a los crímenes de lavado de dinero y delincuencia organizada.

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Ciudad de México.- Banxico detalló que para el próximo lunes ya circulará el nuevo billete.

El 27 de agosto será la fecha en la que el billete de 500 pesos cambiará de diseño. Aunado a ello, la institución bancaria notificó que los billetes actuales conservarán su poder, pero al paso del tiempo, se retirarán de circulación.

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Ciudad de México.- Para evitar una nueva orden de aprehensión, la exlíder magisterial Elba Esther Gordillo Morales, a través de su defensa, presentó una demanda de amparo. 

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México.- Elba Esther Gordillo “merecía” ser liberada, consideró Olga Sánchez Cordero, propuesta como próxima secretaria de Gobernación. 

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México.- El abogado Marco Antonio del Toro informó que su representada, la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, fue absuelta de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Del Toro leyó un comunicado, la madrugada de este miércoles, en la casa de Polanco, donde Gordillo cumplía su condena en prisión domiciliaria.

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Ciudad de México.- Con 20 millones de pesos en efectivo fueron detenidos, la mañana de este lunes, dos hombres en la zona Centro de la Ciudad de México. 

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Ciudad de México.- A 20 días de que se realicen las elecciones presidenciales, volvieron las acusaciones de presunto lavado de dinero contra el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, está vez con una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).