CNBV multa a Mifel, Banco Base y Finsus por incumplimientos en prevención de lavado
Redacción
Ciudad de México. - La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sancionó a Banco Mifel, Banco Base y Financiera Sustentable de México (Finsus) con casi 38 millones de pesos por incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero.
Sanciones a Banco Mifel
De acuerdo con el listado publicado por la CNBV el martes, Banco Mifel acumuló 30 sanciones, de las cuales 21 correspondieron a deficiencias en la prevención de lavado de dinero y el resto a faltas administrativas.
Las multas impuestas por incumplimientos en esta materia suman más de 21 millones de pesos.
Multas a Banco Base y Finsus
Banco Base fue sancionado con seis multas que en conjunto ascienden a 8 millones 861 mil pesos, mientras que Financiera Sustentable de México (Finsus) recibió 14 sanciones durante octubre por un total de 8 millones 252 mil 200 pesos.
Entre las deficiencias señaladas se encuentran que el sistema automatizado no generó alertas respecto a personas incluidas en listas de bloqueo y que no se recabaron expedientes de identificación de clientes.
De acuerdo con el documento difundido por la CNBV, las instituciones sancionadas tienen la posibilidad de impugnar las multas.