El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que una reconocida academia privada en Florida aceptó durante varios años pagos vinculados a personas sancionadas por su presunta relación con un cártel mexicano, lo que derivó en un acuerdo millonario con autoridades federales.
De acuerdo con el reporte oficial titulado “IMG Academy, LLC llega a un acuerdo con la OFAC por 1.7 millones de dólares en relación con aparentes violaciones de las sanciones antinarcóticos”, la institución realizó transacciones con dos individuos identificados como SDN 1 y SDN 2, incluidos en la lista de sancionados bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act).
IMG Academy is fascinating:
— Joe Pompliano (@JoePompliano) December 6, 2023
• 600-acre campus for sports
• Students pay $85,000+ annually
They have sent 30,000 kids to college for sports and the school was recently valued at $1.25 billion.
Today's podcast breaks it down.
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Contratos y colegiaturas millonarias
La escuela involucrada es IMG Academy, ubicada en Bradenton, Florida, conocida por su modelo de internado que combina formación académica y entrenamiento deportivo de alto rendimiento.
Entre 2018 y 2022, la academia firmó contratos de matrícula anuales con ambos individuos sancionados para la inscripción de sus hijos como estudiantes-atletas. Durante ese periodo recibió pagos de colegiaturas, alojamiento y otros cargos escolares.
En el caso del primer alumno, los pagos oscilaron entre 47 mil 026 dólares por medio semestre y hasta 98 mil 867 dólares por año académico completo. Para el segundo estudiante, los montos fueron mayores, variando entre 100 mil 549 y 102 mil 235 dólares por ciclo escolar.
Los contratos establecían que los padres eran incondicionalmente responsables de cubrir todos los costos relacionados con matrícula, hospedaje y gastos adicionales.
Transferencias desde México y omisiones
El informe detalla que los pagos se realizaron principalmente mediante transferencias bancarias de terceros y entidades ubicadas en México, así como cargos a tarjetas de crédito registradas por los propios sancionados.
Las autoridades señalaron que una diligencia básica de verificación habría permitido detectar que los nombres coincidían con la Lista de Nacionales Especialmente Designados (Lista SDN). Sin embargo, la academia continuó con los contratos y transacciones durante varios años.
Multa de 1.72 millones y medidas correctivas
El caso derivó en un acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), mediante el cual la institución aceptó pagar 1,720,000 dólares. El reporte contabiliza 89 transacciones realizadas entre 2019 y 2025 con los individuos sancionados.
Aunque las autoridades clasificaron las infracciones como “no graves”, también señalaron que la institución no reveló voluntariamente las irregularidades antes de que iniciara la investigación.
Tras el cambio de propietarios en junio de 2023, la academia implementó un programa de cumplimiento de sanciones, designó un nuevo director jurídico y realizó una revisión interna para fortalecer sus controles financieros.
El caso reaviva el debate sobre la supervisión financiera y los mecanismos de cumplimiento de sanciones internacionales en instituciones privadas que reciben pagos del extranjero.