Buenos Aires.- La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) atraviesa uno de sus momentos más críticos fuera de la cancha. Mientras la selección nacional disputa el Mundial y se prepara para enfrentar a Suiza en cuartos de final, las autoridades federales de Estados Unidos y la justicia de Argentina avanzan en investigaciones paralelas sobre presuntas irregularidades financieras y delitos fiscales que involucran a su cúpula directiva.
Investigación del FBI en Estados Unidos: El rol de TourProdEnter LLC
Desde 2025, el FBI y fiscales federales de EE. UU. rastrean las operaciones financieras de la AFA en territorio norteamericano para determinar si existen delitos federales. El foco principal de la pesquisa es el mecanismo de cobro de contratos millonarios con patrocinadores gestionados a través de la empresa TourProdEnter LLC.
La justicia estadounidense busca esclarecer si estas maniobras califican como:
- Lavado de activos.
- Fraude mediante el sistema bancario estadounidense.
Como parte de este proceso, se han mantenido reuniones con el empresario Guillermo Tofoni, quien ha denunciado corrupción en la entidad, y no se descarta citar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei.
El conflicto político: Sociedades Anónimas Deportivas (SAD)
La investigación se desarrolla en un contexto de alta tensión política. El Gobierno argentino mantiene un enfrentamiento abierto con la AFA debido a la intención del Ejecutivo de implementar el modelo de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), una iniciativa rechazada tajantemente por la entidad que preside Claudio Tapia y por la mayoría de los clubes. Esta disputa ideológica, que lleva más de un año, añade una capa de complejidad al escenario legal que enfrenta la organización.
Fraude fiscal en Argentina: Procesamiento confirmado para Tapia y Toviggino
En el frente local, la situación no es menos grave. El pasado 26 de junio, un tribunal de alzada en Argentina confirmó el procesamiento de la AFA, de su presidente, Claudio Tapia, y de su tesorero, Pablo Toviggino, por fraude fiscal.
La causa, impulsada por una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), investiga la retención indebida de aportes y contribuciones de la seguridad social por un monto superior a los 19 mil millones de pesos (aproximadamente 13 millones de dólares). Con la ratificación de la Cámara en lo Penal Económico, el caso se encamina hacia un eventual juicio oral.
La defensa de la AFA
Ante las acusaciones, la AFA emitió un comunicado en marzo de este año asegurando que ha cumplido con sus obligaciones:
La AFA presentó todas las declaraciones juradas, informando en ellas la totalidad de las obligaciones tributarias y los montos retenidos que, en ningún caso, refieren a los aportes del personal en relación de dependencia".
A pesar de estos procesos, Claudio Tapia se encuentra actualmente en Estados Unidos acompañando a la selección, tras haber solicitado una autorización judicial especial para salir del país.
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