Blanquean cárteles 25 mil millones de dólares al año, revela informe de la ONU
Viena.- Los cárteles del narcotráfico de México blanquean alrededor de 25 mil millones de dólares anuales, según un informe difundido por un órgano de la ONU encargado de velar por el cumplimiento de los tratados internacionales sobre drogas.
Fue la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) que este jueves difundió en Viena, Austria, su reporte anual, en el cual analiza los flujos de dinero ilícito por actividades criminales.
"Se cree que, solamente en México, los cárteles mexicanos blanquean 25 mil millones de dólares al año", indica el análisis, que señala que los grupos criminales emplean cada vez más criptomonedas y otras herramientas digitales opacas para evitar ser rastreados.
"El uso de bitcoin para blanquear dinero va en aumento, sobre todo entre bandas de narcotraficantes como el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, según las autoridades de México y los Estados Unidos", indica la JIFE.
Para no superar el umbral de las operaciones bancarias que hacen saltar las alarmas -7. Mil 00 dólares-, los delincuentes suelen dividir los fondos ilegales en pequeñas cantidades que depositan en varias cuentas bancarias.
Luego utilizan esas cuentas para hacer compras de pequeñas cantidades de bitcoin, lo que les permite disimular el origen del dinero y pagar a sus colaboradores en otras partes del mundo, señala el informe.
URGE TRANSPARENCIA FINANCIERA
Debido a ello, la JIFE demanda reducir al mínimo las ganancias del narcotráfico y, para ello, pide más transparencia financiera a escala internacional, endurecer la legislación contra el blanqueo y una mejor cooperación internacional.
En esa línea, el informe señala su preocupación por toda una serie de nuevos instrumentos financieros opacos que dificultan rastrear el origen del dinero ilícito.
La JIFE señala que México sigue siendo la principal fuente de heroína y metanfetamina de Estados Unidos y que también era el principal país de tránsito de la cocaína procedente de América del Sur.
IMCM
