Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) dio a conocer que logró avances significativos en el desmantelamiento de una organización delictiva dedicada al fraude bancario, la cual habría sustraído un monto acumulado de hasta 40 millones de pesos.
El organismo detalló que la operación de este grupo no se limitaba a la capital del país, sino que extendía sus actividades al Estado de México, Puebla y San Luis Potosí.
ENGAÑO DEL "PREMIO" Y ROBO DE IDENTIDAD
Según la FGJCDMX, el sofisticado método de operación de esta red comenzaba con visitas domiciliarias a los cuentahabientes.
Precisó que los delincuentes se hacían pasar por empleados bancarios para informar a las personas que supuestamente habían ganado un premio. Bajo este pretexto, convencían a las víctimas de dejarse tomar una fotografía de su rostro.
Sin que los usuarios lo supieran, estas imágenes eran utilizadas por los criminales para vulnerar los sistemas de seguridad biométrica, registrar la aplicación móvil del banco en otros dispositivos y proceder a realizar transferencias de dinero sin consentimiento.
INVESTIGACIÓN INICIADA POR QUEJAS MASIVAS
Las pesquisas de las autoridades citadinas se originaron tras una denuncia formal presentada por una institución financiera el 3 de mayo de 2023.
El banco detectó un patrón de irregularidades luego de recibir 67 reclamaciones por cargos no reconocidos realizados entre febrero y marzo de ese año, los cuales sumaban inicialmente casi 18 millones de pesos.
Mediante el análisis financiero y diversas entrevistas, el Ministerio Público pudo identificar casos específicos donde la afectación superaba el millón y medio de pesos por víctima.
LAS DETENCIONES Y SITUACIÓN JURÍDICA
En operativos recientes coordinados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Policía de Investigación (PDI) en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztacalco e Iztapalapa, así como en el municipio mexiquense de Tlalnepantla, se logró la captura de cinco integrantes clave de esta banda criminal: Anabel “N”, Alberto “N”, Fernando “N”, Amairani “N” y Michael “N”.
Con estos arrestos, la cifra total de implicados bajo custodia asciende a 15 personas. Los cinco detenidos más recientes fueron vinculados a proceso por delitos como fraude genérico y asociación delictuosa.
Un juez de control dictó prisión preventiva para todos ellos y estableció un periodo de un mes para concluir con la investigación complementaria.
Obtuvimos la vinculación a proceso de Anabel “N”, Alberto “N”, Fernando “N” y Amairani “N” por su probable participación en los delitos de fraude genérico y asociación delictuosa, mientras que Michael “N” fue vinculado únicamente por asociación delictuosa.
— Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) August 16, 2026
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IMCM
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