La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) reportó avances en las investigaciones de cuatro esquemas de presunto fraude que, en conjunto, acumulan mil 276 víctimas y un monto patrimonial reportado de aproximadamente mil 850 millones de pesos.
Los casos corresponden a MetaXchange Capital, Strategic Capital Agency/Grupo Inverforx, Booster/XYB y Desarrollo Ejecutivo BRAJ, empresas señaladas por presuntamente captar recursos o comercializar inmuebles mediante ofrecimientos que no habrían cumplido.
MetaXchange Capital: 710 millones de pesos
La Fiscalía ha iniciado 293 carpetas de investigación, relacionadas con 358 víctimas y un monto reportado de aproximadamente 710 millones de pesos.
Según las indagatorias, la empresa recibía inversiones con la promesa de administrarlas en mercados financieros internacionales y generar rendimientos superiores a los habituales. Por este caso se han ejecutado 17 órdenes de aprehensión y obtenido 15 vinculaciones a proceso. Tres personas permanecen en prisión preventiva.
Strategic Capital Agency: 700 millones de pesos
Este caso acumula 403 carpetas de investigación y 420 víctimas, con un monto patrimonial reportado de alrededor de 700 millones de pesos.
La investigación identificó un esquema de captación de recursos mediante supuestos asesores financieros que ofrecían rendimientos de entre 20 y 70 por ciento. La Fiscalía señaló que el mecanismo presentaba características de un esquema Ponzi o piramidal.
Hasta ahora se han ejecutado siete órdenes de aprehensión y obtenido ocho vinculaciones a proceso. Ocho probables responsables están en prisión preventiva, una persona se encuentra en proceso de extradición y se han emitido cuatro fichas rojas.
Booster/XYB: 420 millones de pesos
La dependencia ha iniciado 302 carpetas de investigación, correspondientes a 430 víctimas y un monto aproximado de 420 millones de pesos.
De acuerdo con las indagatorias, la empresa ofrecía rendimientos anuales de 16.6 por ciento sobre el capital aportado, presuntamente sin contar con las facultades legales necesarias para captar recursos del público. Se han librado cuatro órdenes de aprehensión, una de ellas ejecutada, y se obtuvo una vinculación a proceso.
Desarrollo Ejecutivo BRAJ: 20 millones de pesos
Este expediente reúne 57 carpetas de investigación y 68 víctimas, con un monto patrimonial reportado de aproximadamente 20 millones de pesos.
La empresa presuntamente ofrecía viviendas a precios accesibles mediante supuestos programas de vivienda social y afirmaba tener vínculos con el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI). Para ello solicitaba anticipos y aportaciones por inscripciones, trámites, terrenos y adquisición de inmuebles que finalmente no eran entregados.
Por este caso se han librado cuatro órdenes de aprehensión, una ejecutada, y se obtuvo una vinculación a proceso con prisión preventiva.
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