CNBV decreta intervención temporal de CI Banco e Intercam
Redacción
Ciudad de México. - La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó este jueves que decretó la intervención gerencial temporal de CI Banco e Intercam Banco, luego de que ambas instituciones fueron señaladas por el gobierno de Estados Unidos de participar en operaciones de lavado de dinero a favor de organizaciones criminales vinculadas al tráfico de fentanilo.
Mediante un comunicado, la CNBV explicó que, “con fundamento en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito y con el fin de proteger los intereses del público ahorrador y acreedores, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores decretó la intervención gerencial temporal” de ambas instituciones. Como parte de esta medida, se sustituirán sus órganos administrativos y representantes legales.
La intervención tiene como objetivo salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes, dadas las implicaciones que pueden tener en estos bancos las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El miércoles, el Departamento del Tesoro prohibió algunas transferencias hacia CI Banco, Intercam y la casa de bolsa Vector, tras clasificarlas como “una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”. Las instituciones negaron los señalamientos poco después.
En el comunicado, la CNBV señaló que las autoridades financieras mantienen la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano y que continuarán trabajando en coordinación para asegurar su estabilidad, integridad y correcto funcionamiento.