El empresario mexicano Rafael N, vinculado a un caso de fraude al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), fue detenido en Estados Unidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con reportes judiciales, la captura ocurrió en el estado de Florida, donde el empresario permanece bajo custodia en un centro de detención migratoria, señalado por irregularidades en su estatus en ese país. Actualmente se encuentra en el Centro de Detención del Condado de Glades.
FISCALÍA MANTIENE INVESTIGACIÓN EN SU CONTRA
Rafael N es requerido por autoridades mexicanas por su presunta participación en un esquema de fraude contra el Infonavit, cuyo monto supera los 5 mil millones de pesos. La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene carpetas de investigación activas en su contra por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y delincuencia organizada.
Las investigaciones apuntan a contratos firmados en 2014 con la empresa Telra Realty, relacionados con programas de movilidad hipotecaria y regularización de cartera, los cuales posteriormente fueron cancelados al detectarse irregularidades. Por estos hechos, la FGR giró una orden de aprehensión en su contra desde junio de 2022.
En este esquema también estuvo relacionado su hermano Teófilo Zafa Tawil, quien fue detenido en 2021 en Morelos y estuvo recluido en el penal federal del Altiplano hasta 2023 cuando un juez le permitió seguir su proceso en libertad.
PROMUEVE RECURSOS LEGALES EN EU
Rafael N permanecía prófugo desde al menos 2020, hasta su reciente localización por autoridades estadounidenses. Tras su detención, promovió un recurso de habeas corpus – recurso legal que protege a una persona frente a una detención arbitraria–, ante una corte federal en Florida, con el que busca recuperar su libertad mientras se resuelve su situación migratoria; sin embargo, aún no ha habido resolución al respecto.
Aunque hasta el momento no se ha confirmado formalmente un proceso de extradición, se prevé que el gobierno mexicano pueda solicitar la entrega del empresario para que enfrente cargos en territorio nacional.
El empresario Rafael Zaga Tawil fue detenido en Estados Unidos por el ICE; es acusado en México de delincuencia organizada por un fraude millonario contra el Infonavit. #LasNoticiasDeFORO con @eduardosalazar4 | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo… pic.twitter.com/92I0Y1ci8B
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