EU retira visas a responsable de investigar ‘huachicol fiscal’ en Aduanas y al alcalde de BC
Redacción
Ciudad de México. - El Gobierno de Estados Unidos canceló la visa de Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y responsable de indagar las actividades de huachicol fiscal, y la de José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe, Baja California.
De acuerdo con Milenio, autoridades diplomáticas estadounidenses confirmaron que la visa de Márquez Hernández fue revocada y que la determinación está sustentada en la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, como parte de una estrategia de revisión de diversos visados ordenada por el gobierno estadounidense.
Márquez Hernández señaló que se trata de un procedimiento administrativo y personal que no afecta sus responsabilidades y que en un futuro podrá volver a solicitar la visa.
Señalamientos a empresa vinculada a funcionario
Medios de comunicación han reportado presuntas irregularidades relacionadas con Márquez Hernández. Señalan que es apoderado legal de la empresa Aledo SA de CV, sancionada por el SAT por posibles operaciones simuladas y presunto lavado de dinero, con un crédito fiscal de 109 millones de pesos. El domicilio fiscal de Aledo coincide con el de otras dos empresas representadas por otro funcionario de la ANAM.
Operaciones con firma vinculada al Cártel de Cali
Algunas de las operaciones investigadas involucran a la empresa colombiana Materias y Suministros SA (también identificada como Materias Primas y Suministros, LTDA o Matsum SA), la cual ha sido incluida en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Se ha señalado que Matsum formaba parte de la red de lavado de recursos de la familia Rodríguez Orejuela, que encabezó el Cártel de Cali.
En 2019, Aledo SA de CV recibió 94 millones de pesos de la empresa nicaragüense Confecciones de Exportación SA, operaciones que no habrían contado con soporte documental ni materialidad comercial, de acuerdo con los reportes difundidos.
Cancela visa de turista al alcalde de San Felipe, Baja California
José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe, Baja California, dio a conocer la cancelación de su visa de turista. Señaló que la tarde del 2 de diciembre solicitó un permiso de ingreso a Estados Unidos y fue informado de la revocación de su visado.
Dagnino López indicó en redes sociales que no ha recibido información oficial sobre las causas de la decisión. Mencionó que se encuentra realizando gestiones para conocer el origen de la determinación y que actuará conforme a las leyes y procesos diplomáticos.
El alcalde afirmó que la revocación de la visa de turista no interfiere con sus funciones y que continuará laborando de manera normal en la administración municipal.