Ciudad de México. - La Fiscalía General de la República (FGR) informó el viernes sobre el desmantelamiento de “El Caballito”, una red dedicada al lavado de dinero y la emisión de facturas falsas. Como resultado de la operación fueron detenidos dos de sus líderes, Maikol “N” y Salvador “N”, además de que se aseguraron diversos bienes.
Operaba mediante esquemas de evasión fiscal
Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, explicó que el grupo operaba mediante despachos que diseñaban y comercializaban esquemas de evasión fiscal, ofreciendo a empresas la expedición de comprobantes por operaciones inexistentes.
Según el funcionario, la organización creaba empresas fachada para generar facturas apócrifas, mecanismo que permitía reducir de manera artificial las obligaciones fiscales de sus clientes y provocaba afectaciones a la Secretaría de Hacienda.
Órdenes de captura contra ocho personas
Como parte de la investigación, un juez libró órdenes de aprehensión contra Maikol “N”, Salvador “N”, Laura “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” y Lilia “N”, presuntos integrantes de esta estructura criminal dedicada a operaciones con recursos de procedencia ilícita y a la emisión de comprobantes fiscales falsos.
Cateos en nueve estados
Lara López detalló que en el despliegue participaron 440 elementos, quienes ejecutaron 30 cateos en inmuebles ubicados en Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.
Derivado de estas acciones fueron asegurados 11 inmuebles, 14 vehículos y dos motocicletas. Además, las autoridades decomisaron efectivo en moneda nacional y extranjera, incluyendo yenes, libras esterlinas, soles, euros y coronas danesas.
Identifican empresas y asociaciones fachada
Las investigaciones permitieron identificar que la organización utilizaba al menos 15 empresas y asociaciones civiles como fachadas, con domicilios fiscales registrados en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.
Las acciones se realizaron de manera coordinada entre la Fiscalía Especial, la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).