Redacción
Ciudad de México.- Autoridades mexicanas suspendieron casinos y presentaron denuncias contra abogados vinculados a líderes del narcotráfico tras detectar operaciones irregulares de lavado de dinero..
En una acción coordinada tras las sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) intensificó sus operativos contra una red de financiamiento ligada al Cártel del Noreste (CDN).
Las medidas incluyen la suspensión de actividades de casinos, denuncias penales y el bloqueo de cuentas de individuos clave para la organización criminal.
CAPOS Y ESTRUCTURAS CORPORATIVAS
Entre los señalados destaca el abogado Juan Pablo Penilla, a quien se acusa de colaborar con Miguel Ángel Treviño Morales, exlíder de Los Zetas, facilitando su control criminal incluso bajo custodia.
Penilla también ha sido ligado legalmente con Ismael “El Mayo” Zambada García. Junto a él, fue sancionado Eduardo Javier Islas, apodado "Crosty", identificado como operador en el tráfico de migrantes hacia territorio estadounidense.
El análisis financiero reveló que los establecimientos de apuestas operaban bajo una estructura empresarial compartida, realizando transferencias internacionales hacia jurisdicciones de alto riesgo.
Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), la empresa CAMSA y sus casinos en Nuevo Laredo y Tampico servían como centros operativos del CDN.
El Casino Centenario, en particular, fue señalado no solo como sitio para el blanqueo de capitales, sino como almacén de narcóticos y lugar donde se cometían actos de tortura.
INCONSISTENCIAS Y DELITOS FISCALES
La UIF detectó graves irregularidades en los reportes financieros de estas entidades, notando que el flujo de efectivo no coincidía con los ingresos declarados ni con la actividad económica registrada.
Estos patrones, típicos del sector de juegos y sorteos para el lavado de activos, derivaron en denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos fiscales y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
IMPACTO EN LA ESTRUCTURA CRIMINAL
Como medida complementaria, la Secretaría de Gobernación (Segob) ordenó el cierre de los establecimientos identificados.
Asimismo, el Gobierno de México subrayó que estas acciones, sumadas al congelamiento de activos en EU, buscan asfixiar financieramente a organizaciones que, como el Cártel del Noreste, son consideradas amenazas terroristas por la administración estadounidense.
Con esto, se pretende limitar el acceso de los grupos delictivos al sistema financiero formal y frenar la dispersión de fondos ilícitos.
IMCM