Redacción
Ciudad de México.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México impusieron sanciones contra una red vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dedicada al fraude de tiempos compartidos.
La operación se centra en el resort Kovay Gardens, ubicado en Nayarit, así como en un grupo de 17 empresas y varios individuos que operaban principalmente en la zona turística de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
Según datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), este esquema de fraude ha afectado a cerca de 6 mil ciudadanos estadounidenses, con pérdidas estimadas en 300 millones de dólares entre 2019 y 2023.
Además, el Tesoro de la Unión Americana señaló que el CJNG controla esta actividad ilícita desde al menos 2012, enfocándose especialmente en personas de la tercera edad para despojarlas de sus ahorros.
IMPLICADOS Y EMPRESAS SANCIONADAS
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) identificó a figuras clave en la operación:
• Carlos Humberto Rivera Miramontes: Fundador de Kovay Gardens, acusado de colaborar con el cártel.
• Óscar Enrique Jiménez Tapia (alias "Tagayas"): Lugarteniente de Audias Flores Silva ("El Jardinero"), líder regional del CJNG.
• José Luis Gutiérrez Ochoa: Vinculado familiarmente con Nemesio Oseguera Cervantes ("El Mencho").
• Jonathan Faustino Ríos González y José Eduardo Palacios Rodríguez: Operadores de los centros de llamadas (call centers) donde se ejecutaban las estafas.
Además del hotel, las amonestaciones abarcan compañías de diversos sectores, incluyendo inmobiliarias como Ornitorrinco Inmobiliaria, servicios financieros como Deep Blue Desarrollos, e incluso una operadora de gasolineras denominada Solugas Soluciones en Gasolineras. Algunas de las que sobresalen son:
• Constructora Palacios PV, SA de CV.
• Agencia de Servicios Turísticos Internacionales G8, SA de CV.
• Corporativo de Transferencias Internacionales de Bienes Raices, SA de CV.
• Club Deportivo de Formación al Fútbol GMX, S. de RL de CV.
• Administradora y Comercializadora del Mar, SA de CV
PRECISAN LA MECÁNICA DEL FRAUDE
Con base en las autoridades, el esquema delictivo opera en varias etapas para maximizar el robo a las víctimas:
1. Captación de información: Obtienen datos de propietarios de tiempos compartidos a través de cómplices infiltrados en hoteles.
2. Engaño inicial: Contactan a los dueños ofreciendo comprar o rentar sus semanas, solicitando pagos por adelantado por supuestos impuestos o cuotas.
3. Revictimización: Si la “presa” no recibe el dinero prometido, es contactada por supuestos abogados que ofrecen recuperar su inversión a cambio de nuevos pagos, o incluso por falsos agentes gubernamentales que los amenazan con investigaciones por transacciones sospechosas.
RESPUESTA DEL GOBIERNO DE LA 4T
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la UIF, sumó a su Lista de Personas Bloqueadas a seis individuos y una empresa adicionales relacionados con el núcleo operativo y familiar de esta red.
Asimismo, afirmó presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estas medidas buscan cerrar los espacios financieros a una organización que Washington designó como terrorista el año pasado.
También sostuvo que el objetivo de esta colaboración con Estados Unidos se centra en prevenir el uso indebido del sistema económico, atender riesgos emergentes y contribuir al debilitamiento de las capacidades económicas de organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y la economía del país.
Y, la UIF apuntó que mediante análisis financieros, fiscales y corporativos respecto de los sujetos involucrados, identificó las siguientes acciones:
• Flujos relevantes de recursos.
• Transferencias internacionales.
• Instrumentos de inversión.
• Consumos significativos mediante tarjetas de servicio.
• Participación accionaria en múltiples sociedades mercantiles, constituidas principalmente en el occidente del país.
IMCM