Ciudad de México.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves la imposición de sanciones contra 55 personas y empresas mexicanas presuntamente vinculadas con la estructura financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Las medidas alcanzan a 39 personas físicas y 16 personas morales, señaladas por integrar redes de liderazgo, financiamiento y lavado de dinero del grupo criminal, designado por el gobierno estadounidense como Organización Terrorista Extranjera.
Entre los sancionados se encuentra Juan Carlos Valencia González, alias "Pelón", identificado por las autoridades estadounidenses como el nuevo líder del CJNG tras la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho". El Departamento de Estado mantiene una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a su captura o condena.
Redes financieras y empresas fachada
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, las personas y empresas sancionadas habrían participado en operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de fentanilo y otras drogas, además de actividades como robo y contrabando de combustible, fraude en tiempos compartidos y uso de prestanombres para ocultar bienes.
Una de las estructuras identificadas corresponde a la red de Audias Flores Silva, alias "Jardinero", quien, pese a haber sido detenido en abril de 2026, presuntamente mantiene una estructura de lavado de dinero mediante gasolineras, licorerías y empresas mayoristas de ropa registradas a nombre de familiares. Según las autoridades estadounidenses, integrantes de esta red continúan administrando laboratorios clandestinos para la producción de metanfetamina y fentanilo en Jalisco y Zacatecas.
Otra estructura señalada es la de Gerardo Botello Rozalez, alias "El Cachas", a quien se atribuyen actividades relacionadas con el robo y contrabando de combustible, así como el reclutamiento forzado de personas mediante campos de entrenamiento. De acuerdo con el Tesoro, la organización también habría utilizado empresas de calzado infantil, cultivos de agave y compañías de seguridad privada para lavar recursos de procedencia ilícita.
Las sanciones también incluyen a una red dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero integrada por los hermanos gemelos Marcial Apolinar y Pedro Marcial Díaz Robles, señalados por presuntamente importar cocaína desde Sudamérica, así como por una red de operadores en Guadalajara y Zapopan dedicada al lavado de decenas de millones de dólares procedentes de Estados Unidos.
Como resultado de las sanciones, todos los bienes e intereses de las personas y entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos quedaron bloqueados, además de prohibirse las transacciones con ciudadanos y empresas estadounidenses.
UIF actúa en coordinación con Estados Unidos
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que, como parte de la cooperación bilateral, realizó análisis financieros, fiscales y corporativos que permitieron detectar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre ellas movimientos en efectivo, adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, transferencias internacionales, uso intensivo de tarjetas y operaciones con activos virtuales.
Asimismo, identificó inconsistencias entre los ingresos declarados y los recursos observados en el sistema financiero, así como empresas con características de compañías fachada o con escasa actividad económica.
La UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita e incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a los sujetos incluidos en la designación internacional, además de ocho personas y empresas adicionales presuntamente vinculadas con la misma estructura financiera.
La dependencia señaló que estas acciones buscan fortalecer la cooperación internacional para combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada.
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