Ciudad de México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reforzó acciones contra 12 personas físicas y dos empresas presuntamente vinculadas con redes de lavado de dinero y tráfico de drogas relacionadas con el Cártel de Sinaloa, luego de las sanciones emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
En ese sentido, detalló que realizó el análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados, con el propósito de identificar posibles redes adicionales vinculadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita y, en su caso, implementar las medidas correspondientes.
Agregó que dichas acciones “fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada”.
Operaciones con criptomonedas
De acuerdo con Hacienda, una de las redes investigadas estaba dedicada al lavado de dinero proveniente de la venta de fentanilo mediante el uso de criptomonedas.
Las autoridades estadounidenses identificaron a Armando de Jesús Ojeda Avilés como presunto operador financiero ligado a Los Chapitos encargado de coordinar la recolección de dinero en efectivo generado por la venta de drogas en Estados Unidos para posteriormente convertirlo en activos digitales y transferirlos a México.
También fueron señalados Jesús Alonso Aispuro Félix, identificado como operador financiero relacionado con transacciones en criptomonedas; Rodrigo Alarcón Palomares, acusado de lavado de dinero; y el empresario Alfredo Orozco Romero, junto con familiares y empresas presuntamente utilizadas como prestanombres.
Personas y empresas sancionadas
Las personas y empresas señaladas por el Departamento del Tesoro son:
- Armando de Jesús Ojeda Avilés
- Jesús Alonso Aispuro Félix
- Rodrigo Alarcón Palomares
- Alfredo Orozco Romero
- Amalia Margarita Romero Moreno
- Liliana Orozco Romero
- Jesús González Peñuelas
- Cástulo Bojórquez Chaparro
- Fredi Ismael García Sandoval
- Luis Arnulfo Moreno Zamora
- Baltazar Sáenz Aguilar
- Noé de Jesús Castro Rocha
Además de las empresas Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. de C.V. y Gorditas Chiwas.
El Departamento del Tesoro señaló que otra de las estructuras detectadas estaba relacionada con tráfico internacional de drogas, traslado de efectivo entre Estados Unidos y México y uso de empresas para ocultar recursos ilícitos.
Las sanciones emitidas por Estados Unidos contemplan el bloqueo de bienes y activos bajo jurisdicción estadounidense, así como restricciones financieras para personas o empresas que mantengan operaciones con los sujetos señalados.