El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en contra de dos ciudadanos de origen chino que presuntamente operaban una red de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La acusación fue presentada frente a una corte federal del Distrito Este de Virginia, contra Ruhuan Zhen y Hongce Wu, quienes presuntamente habrían utilizado “transferencias espejo”, cuentas bancarias en el extranjero, aplicaciones de comunicación cifrada y mecanismos de verificación de billetes para ocultar recursos provenientes del narcotráfico.
Las operaciones habrían sido realizadas durante desde noviembre de 2016 a abril de 2025 e incluían dinero relacionado con la venta de cocaína y fentanilo.
Además, las autoridades estadounidenses señalaron que la red operaba en Estados Unidos, México, China y otros países de Latinoamérica, con apoyo de cómplices encargados de mover y blanquear recursos para organizaciones criminales transnacionales.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, ambos hombres fueron acusados formalmente por un gran jurado desde el 24 de abril de 2025 y hasta el momento, permanecen prófugos. Las autoridades señalaron, además, que en caso de ser encontrados culpables, podrían ser condenados hasta 20 años de prisión.
La investigación forma parte de las acciones emprendidas por Washington contra redes financieras asociadas al tráfico de drogas sintéticas y lavado de dinero ligado a grupos del crimen organizado mexicanos considerados como grupos terroristas.
RELACIONES DE CÁRTELES MEXICANOS CON EL CRIMEN ORGANIZADO CHINO
Las relaciones del crimen organizado entre chinos y mexicanos en el tema de lavado de dinero, han funcionado durante muchos años con una suerte de alianzas comerciales. Los “brokers chinos”, también conocidos como “corredores de divisas” se han convertido en los banqueros secretos de los cárteles mexicanos.
Entre los métodos han sido cada vez más sofisticados en el que destaca el de “espejo bancario” y la triangulación comercial, donde los cárteles, que reciben dinero en efectivos en Estados Unidos por transacciones de droga, les entregan estos activos a ciudadanos chinos, que sufren restricciones del gobierno de Pekín para sacar sus divisas del país.
A cambio, los cuidadanos chinos depositan el equivalente del dinero recibido a cuentas bancarias de empresas fantasma chinas controladas por estos “brokers”. Una vez depositado se compra mercancía que es enviada a México donde los cárteles las venden y recuperan la inversión.
Uno de los golpes más importantes contra estas redes se dio con la captura de Zhi Dong Zhang, quien fue detenido por autoridades mexicanas en octubre de 2024 y posteriormente dado a la fuga en julio de 2025. Su reaprehensión se dio en octubre de ese mismo año en Cuba.
Zhi Dong Zhang, también conocido como “Brother Wong”, operaba una red desde 2016 y se tiene registro de que lavaba hasta 150 millones de dólares anuales para el Cártel de Sinaloa y CJNG.