Los Ángeles.- Un ciudadano mexicano de 48 años de edad se declaró culpable ante un tribunal federal de Kentucky por su participación directa en un esquema de lavado de dinero que canalizó aproximadamente cuatro millones de dólares procedentes del narcotráfico en Estados Unidos hacia México utilizando activos digitales.
El procesado, identificado como Carlos Erick Vázquez González, formalizó la aceptación de su responsabilidad en el ilícito ante la justicia estadounidense, según informaron fuentes del Departamento de Justicia.
El modus operandi: La red de «intermediarios financieros»
De acuerdo con los documentos judiciales del caso, Vázquez González admitió operar como parte activa de una organización de «intermediarios financieros». Este grupo delictivo se dedicaba a recaudar las ganancias en efectivo obtenidas por la venta de drogas en diversas ciudades de los Estados Unidos.
Una vez recolectados los fondos, la organización procedía a blanquear el capital para transferirlo de manera segura a territorio mexicano. El mecanismo central para este movimiento de capitales ilícitos fue el uso de criptomonedas.
Para ejecutar las operaciones, el acusado utilizaba el siguiente método de ocultamiento:
- Recepción en billetera digital: Vázquez González recibió cerca de cuatro millones de dólares de procedencia ilícita en una billetera de criptomonedas que se encontraba bajo su control absoluto.
- Dispersión rápida: Con el fin de borrar el rastro y ocultar el origen real del dinero del narcotráfico, movía rápidamente los activos digitales entre diferentes cuentas.
- Conversión a efectivo: Finalmente, vendía las criptomonedas en México a cambio de dólares estadounidenses en efectivo.
- Retorno del capital: El dinero físico era entregado al intermediario original que había gestionado la recaudación de las ganancias en las calles de Estados Unidos.
Por coordinar y ejecutar estas transacciones financieras ilícitas, Vázquez González percibió una comisión estimada en 40,000 dólares.
Sentencia inminente tras investigación de la DEA
La desarticulación de esta red de lavado digital fue el resultado de una investigación exhaustiva liderada por la oficina de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Lexington, Kentucky.
Vázquez González se declaró culpable del cargo de conspiración para el lavado de dinero. La audiencia donde se determinará su sentencia definitiva ha sido programada por las autoridades judiciales para el próximo 17 de diciembre.
Por la gravedad de los delitos financieros cometidos, el acusado se enfrenta a una pena máxima de hasta 20 años de prisión en una penitenciaría federal.
Extraditado en 2025
Vázquez González fue extraditado hacia Estados Unidos en octubre de 2025, luego de ser detenido en Zapopan, Jalisco en mayo del año pasadi. González era requerido por el Tribunal Federal estadounidense por el delito de lavado de dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
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