Ciudad de México.- Santiago Nieto castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que trabaja de manera conjunta con la oficina de control de activos extranjeros del departamento del tesoro de los Estados Unidos para robustecer los expedientes de corrupción y crimen organizado que pesan contra del exgobernador priista de Nayarit, Roberto Sandoval.
“Lo tenemos denunciado ante la Fiscalía General de la República se congelaron sus cuentas y se ha trabajado con (Ofac Oficina de Control de Bienes Extranjeros de EU) de manera directa para el seguimiento de los procesos en un lado y otro de la frontera”, indicó.
Aunado a esto, el pasado 28 de febrero, el Departamento del Tesoro de la Unión Americana designó al exmandatario nayarita como miembro de una red de corrupción responsable de recibir sobornos de organizaciones criminales, entre ellas el Cártel de Jalisco Nueva Generación, a quienes presuntamente brindó protección.
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Luego de una reunión que sostuvo con senadores del PRI para impulsar reformas a la ley antilavado, Nieto Castillo aseguró que México tiene que solicitar la reclasificación ante el grupo de acción financiera internacional en el mes de agosto para nutrirse de elementos en ese caso.
Agradezco la invitación de los @SenadoresPRI a la reunión privada está mañana. El cumplimiento de los estándares de GAFI para prevenir el lavado de dinero es una obligación internacional, no sólo del Gobierno de México, sino del Estado en su conjunto. @osoriochong @VRubioMarquez pic.twitter.com/VrK5AYEaNU
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) March 4, 2020
IMCM
