México.-El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, confirmó la investigación que se realiza a la Universidad Autónoma de Hidalgo por estar relacionada con presuntas actividades de lavado dinero.
En entrevista, Nieto declaró que la nombrada institución recibió recursos provenientes de Suiza, e informó que tienen bloqueados más de 156 millones dólares para que no puedan utilizarlos hasta que se esclarezca el asunto.
El funcionario señaló que la UIF procedió de manera inmediata al bloque de cuentas bancarias de la universidad.
El pasado 22 de febrero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó a través de un comunicado que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había recibido un reporte donde se registraban movimientos financieros inusuales hechos por una universidad.
“El sistema financiero reportó la realización de depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países: Suiza, España, Reino Unido, entre otros”, destacó la SHCP.
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