Ciudad de México.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), llamó a los diputados a retrasar la aprobación de las reformas a la Ley del Banco de México (Banxico) en materia de divisas.
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En diversos mensajes publicados en redes sociales, Nieto Castillo consideró que los cambios al banco central deben ser analizados de manera amplia y profunda y destacó que en la UIF creen que el tema debe ser discutido de forma más amplia y técnica, para enfrentar el problema de los dólares en efectivo.
“En la UIF de Hacienda creemos que la reforma a la Ley de #Banxico debe analizarse en una discusión más amplia y técnica que permita enfrentar el problema de los dólares en efectivo y la necesidad de su incorporación, sin generar riesgos de #LavadoDeDinero”, escribió vía Twitter.
No obstante, indicó que la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) cuentan con la capacidad técnica para evitar el lavado de dinero en el sistema financiero nacional.
“La UIF y la CNBV tenemos la fortaleza institucional suficiente para combatir y prevenir el LD. En la Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020 se detecta el flujo de dólares en efectivo como una vulnerabilidad, pero no alta”, señaló Nieto Castillo.
Adicionalmente, la #UIF trabaja con el Congreso para fortalecer las herramientas del Estado en materia de prevención de Lavado de Dinero, mismas que garantizan el cumplimiento de las normas internacionales en la materia. Urgen las reformas a la LFPIORPI.
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) December 14, 2020
La #UIF y la @CNBVMX tenemos la fortaleza institucional suficiente para combatir y prevenir el LD. En la Evaluacion Nacional de Riesgos 2019-2020 se detecta el flujo de dólares en efectivo como una vulnerabilidad, pero no alta.
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) December 14, 2020
IMCM
