Ciudad de México.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) una denuncia formal contra gente cercana al exjefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa; se les acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito.
La denuncia quedó asentada en el inicio de la carpeta de investigación CI-FIAR/B/UI-2 S/D/00006/09-2020, en la fiscalía de asuntos relevantes, y aunque el expediente solamente cuenta con dos hojas hasta el momento, se sabe que Nieto Castillo señaló como imputados a los amigos de Mancera Espinosa, quienes presuntamente impulsaron la construcción de desarrollos inmobiliarios.
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Según EL UNIVERSAL se acusan a los hermanos Raúl y Alejandro Ruiz, quienes trabajaron en las notarías 215 y 233, también al notario 215, Uriel Oliva Sánchez, todos cercanos al exjefe de Gobierno.
En la querella también se imputa el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito a Fausto Ernesto Galván Escobar, excoordinador General de Gestión para el Crecimiento y Desarrollo, de la Secretaría de Desarrollo Económico, puesto que le fue otorgado por Mancera Espinosa en 2013.
Aparece en la denuncia la actual pareja sentimental de Galván Escobar, María Vanessa Arroniz Sehedi, quien fuera representante legal de las desarrolladoras BAITA y DEKAH, ambas empresas ligadas al exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Simón Neumann.
También se encuentran el abogado Fabio de la Peña Colonna, Diana Marcela Carrillo Liceaga y Rafael Mendoza.
“Se realizó un análisis de la información recabada de nuestras bases de datos, identificándose operaciones realizadas por las personas señaladas, en las que se describe que probablemente han participado en la comisión de hechos considerados como delictivos, entre ellos el de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, indicó Nieto en la denuncia.
Hay otros notarios bajo investigación, no señalados en el inicio de la investigación, que fuentes de la fiscalía señalan que no han sido agregados al expediente; sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera tiene los reportes de estas cuentas y algunas han sido congeladas.
Fuente: El Universal
