Analiza SHCP levantar intervenciones a entidades financieras por presunto lavado de dinero
Redacción
Ciudad de México.- Édgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), comentó que las autoridades y reguladores están en proceso de levantar las intervenciones temporales impuestas a las entidades financieras CI Banco e Intercam, así como a Vector Casa de Bolsa.
Como se sabe, estas instituciones fueron previamente señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de presunta participación en una red de lavado de dinero vinculada al narcotráfico de fentanilo.
Amador Zamora aseguró que el proceso se desarrolla con normalidad y que el levantamiento de las intervenciones es inminente. Fue la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la SHCP las que de forma preventiva se hicieron cargo de estas tres instituciones a principios de julio de este año, tras los señalamientos del Tesoro estadounidense el pasado 25 de junio.
CONSECUENCIAS DE LAS ACCIONES
Como consecuencia de las acusaciones, las entidades experimentaron una serie de eventos negativos, incluyendo dificultades para acceder a recursos operativos, altos riesgos en su liquidez, restricciones en transferencias internacionales y retiros, y la cancelación de operaciones e inversiones.
Ante esta situación, la CNBV asumió el control de los órganos administrativos y legales de las tres entidades al día siguiente de los señalamientos del Tesoro, con el fin de proteger los recursos de los clientes, garantizar la continuidad operativa, prevenir delitos financieros y fortalecer la confianza en el sistema bancario.
En el marco de esta normalización, el titular de Hacienda detalló que algunos de los negocios de Intercam, CI Banco y Vector Casa de Bolsa están siendo adquiridos por otros bancos, un movimiento que se realiza conforme a la normatividad y los plazos establecidos. Específicamente, la licencia bancaria de Intercam fue vendida a Kapital, mientras que el negocio fiduciario de CI Banco se transfirió a Multiva sin contratiempos. La intervención a Vector también se está desarrollando de manera normal.
Del mismo modo, el funcionario reafirmó que los bancos y el sistema de pagos están operando con normalidad, a pesar de las medidas tomadas por las autoridades. Se espera que se anuncien más avances en las distintas etapas de este proceso, incluyendo el "acomodo de los activos".
IMCM
