La jueza María Jazmín Ambriz López dictó prisión preventiva al exgobernador César Duarte por presunto lavado de más de 73 millones de pesos
(Cuartoscuro)
César “N”, exgobernador de Chihuahua, fue ingresado en el Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya de Juárez, Estado de México, tras su reaprehensión, ahora acusado por lavado de dinero (Foto: Especial)
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que fue reaprehendido en Chihuahua César “N”, exgobernador de este estado. El arresto se ejecutó en cumplimiento de una orden emitida el 16 de mayo de 2024 (Foto: Cuartoscuro)
Un exagente de la DEA fue acusado el viernes en una corte federal de Nueva York de conspirar para blanquear millones de dólares que creía provenientes del CJNG
(EFE)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el artículo 41 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Foto: Cuartoscuro)
La CNBV impuso multas por casi 38 mdp a Banco Mifel, Banco Base y Finsus por incumplimientos en prevención de lavado; las sanciones pueden impugnarse
(Google Maps: Susana Galindo)
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) amplió las sanciones contra una red internacional de lavado de dinero presuntamente ligada al Cártel de Sinaloa, al sumar cinco entidades adicionales a la lista negra elaborada junto con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Foto: Cuartoscuro)
El Departamento del Tesoro de EU, a través de OFAC y FinCEN, sancionó a 27 personas y empresas vinculadas al cártel de Sinaloa, incluyendo casinos y restaurantes en México, por presunto lavado de dinero
(Pixabay)
Omar García Harfuch, titular de la SSPC dio a conocer que se detectaron 13 casinos o establecimientos de juegos y sorteos tanto físicos como virtuales que eran usados para el lavado de dinero (Foto: Cuartoscuro)
La FGR informó que cuenta con dos órdenes de captura vigentes contra el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la presentadora de televisión Inés Gómez Mont, quien fue detenido en Estados Unidos (Foto: Especial)
Esta mañana se dio a conocer que el empresario mexicano Víctor Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, fue detenido en Miami, Florida, por autoridades migratorias estadounidenses. Foto Redes Sociales
La Fiscalía General de la República (FGR) entregó en extradición a Estados Unidos a Carlos Erick “V”, presunto integrante de una red de lavado de dinero vinculada al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Foto X/ FGRMexico
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la disolución de CIBanco, “no ha afectado en lo más mínimo” la estabilidad de la banca mexicana a nivel nacional ni internacional (Foto: Cuartoscuro)
Édgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), comentó que las autoridades y reguladores están en proceso de levantar las intervenciones temporales impuestas a las entidades financieras (Foto: Cuartoscuro)
CIBanco presentó en una corte federal de EE.UU. una demanda contra el Departamento del Tesoro por cortar su acceso al sistema financiero estadounidense, por supuestas actividades de lavado de dinero
(Google Maps: Carlos Enrique Sanchez Martínez)
El Gabinete de Seguridad negó categóricamente el bloqueo de las cuentas bancarias del hijo y la pareja del exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz (Foto: Cuartoscuro)
La agencia de calificaciones crediticias, Fitch Ratings, anunció una significativa rebaja y el retiro definitivo de las calificaciones nacionales de riesgo contraparte para CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa (Foto: EFE)
