Había 13 establecimientos de juegos y sorteos para lavar dinero: García Harfuch
Redacción
Ciudad de México.- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer que se detectaron 13 casinos o establecimientos de juegos y sorteos tanto físicos como virtuales que eran usados para el lavado de dinero.
Desde la “mañanera” en Palacio Nacional, dijo que esto permitió identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros trasnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero. Resaltó que esto fue una labor en colaboración con Estados Unidos.
“Se usó análisis financiero para desmantelar actividades utilizadas para lavado de dinero, esto permitió detectar 13 establecimientos de juegos y sorteos físicos y virtuales con operaciones irregulares en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, el trabajo conjunto entre las instituciones del Gabinete de Seguridad en estrecha coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera”, pronunció el funcionario.
ENGANCHABAN A PERSONAS
Mientras que Grisel Galeano García, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, presentó a detalle cómo se llevaban a cabo estas operaciones ilícitas por parte de algunos casinos. La servidora pública indicó que en el esquema una persona era enganchada o le robaban su identidad para incluirlos dentro del mecanismo y destacó que muchas gentes —mujeres, hombres y adultos mayores— fueron utilizadas sin tener conocimiento de ello.
Refirió que en algunos casos si se recibía el dinero, pero pedían que se regresara para hacer más operaciones. Después de todo ello, el dinero era lavado a través de casinos y transferencias electrónicas, un proceso que se repitió cientos de veces.
Omar García Harfuch informa sobre los trabajos conjuntos con EU para desmantelar una red de lavado de dinero a través de al menos 13 casinos físicos y virtuales. "Afectaban la integridad del sistema financiero". pic.twitter.com/j4TOvNRYy1
— Emeequis (@emeequis) November 12, 2025
Grisel Galeano García, procuradora fiscal de la Federación, explicó cómo diversas empresas y organizaciones han lavado dinero a través de casinos y transferencias electrónicas, un proceso que se repitió cientos de veces. Destacó que muchas personas —mujeres, hombres y adultos… pic.twitter.com/mgJxQymOpr
— Los Reporteros MX (@ReporterosMX_) November 12, 2025
#MañaneraDelPueblo | Grisel Galeano García (@GriselGaleanoMx), procuradora Fiscal de la Federación, presentó a detalle cómo se llevan a cabo estas operaciones irregulares por parte de algunos casinos. La funcionaria indicó que en el esquema una persona era enganchada o le robaban… pic.twitter.com/iyHu0ITca7
— @diario24horas (@diario24horas) November 12, 2025
IMCM
