EU sanciona a la familia Hysa por lavar dinero para el cártel de Sinaloa a través de casinos

By Paola González, 13 Noviembre, 2025 13:30 | Cumple criterios The Trust Project

Redacción

Ciudad de México. - El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a 27 personas y empresas por presunto lavado de dinero vinculado al cártel de Sinaloa.

Restricciones financieras para casinos en México

Simultáneamente, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) restringió el acceso al sistema financiero estadunidense a 10 establecimientos de juego ubicados en Sinaloa, Sonora, Baja California y Tabasco.

Entre ellos se encuentran:

Emine Casino , ubicado en San Luis Río Colorado, Sonora, México
Casino Mirage , ubicado en Culiacán, Sinaloa, México
Midas Casino , ubicado en Agua Prieta, Sonora, México
Casino Midas , ubicado en Los Mochis, Sinaloa, México
Casino Midas , ubicado en Guamúchil, Sinaloa, México
Casino Midas , ubicado en Mazatlán, Sinaloa, México
Midas Casino , ubicado en Rosarito, Baja California, México
Casino Palermo , ubicado en Nogales, Sonora, México
Casino Skampa , ubicado en Ensenada, Baja California, México
Casino Skampa , ubicado en Villahermosa, Tabasco, México

Según la FinCEN, estos casinos “estos establecimientos de juego están controlados en última instancia por un grupo criminal con una larga trayectoria de transacciones financieras, mediante las cuales facilitan el lavado de dinero en beneficio del cártel de Sinaloa”.

El organismo añadió que los establecimientos "enviaban pagos ilícitos a miembros de alto rango del cártel, y sus directivos recibían instrucciones detalladas sobre cómo evadir la detección por parte de los sistemas de control contra el lavado de dinero de las instituciones financieras”.

Coordinación entre México y EE. UU.

Andrea Gacki, directora de FinCEN, señaló que “el Departamento del Tesoro y el Gobierno de México han estado coordinando esfuerzos para proteger a nuestras instituciones financieras del cártel de Sinaloa y sus actividades financieras ilícitas”. Por su parte, John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, se pronunció en el mismo sentido.

Esto un par de días después de que México anunciara el bloqueo de una serie de establecimientos y páginas de apuestas involucradas en posible lavado de dinero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que solicitó el bloqueo del sistema financiero de 13 establecimientos y portales con domicilios fiscales en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.

Grupo Salinas aclaró que sus empresas Ganador Azteca, S.A.P.I. de C.V. y Operadora Ganador TV Azteca, S.A.P.I., formaban parte de la medida cautelar y negó haber cometido delito alguno.

Empresas y personas sancionadas

Las medidas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos se enfocan únicamente en empresas y personas que presuntamente tienen un vínculo directo con el cártel de Sinaloa.

La OFAC impuso sanciones a personas y entidades vinculadas a un grupo criminal al que determinó como “Hysa”, nombre de la familia que lo controla.

Según la OFAC, el grupo Hysa está integrado por por Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon. A través de casinos y restaurantes, presuntamente lavaban dinero proveniente del cártel de Sinaloa. También se señala a Gilberto López López como comisionado del grupo y a Eselda Baku (anteriormente Eselda Hysa) como parte de la red.

Entre las empresas sancionadas con sede en México se encuentran: