Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a la red de sujetos y empresas vinculadas con el Cártel del Noreste (CDN), ordenando la inmovilización preventiva de 15 cuentas bancarias.
Esta medida administrativa se tomó tras detectar movimientos atípicos en efectivo, transferencias nacionales e internacionales, adquisición de inmuebles, vehículos de lujo y joyas, así como inconsistencias fiscales en compañías fachada de construcción, servicios financieros y la industria ecuestre.
De esta forma, la autoridad precisó que esta inclusión constituye una acción preventiva de carácter administrativo en el marco de la cooperación bilateral con Estados Unidos para proteger el sistema financiero, otorgando a las partes señaladas la garantía de audiencia correspondiente.
SANCIONES DE LA OFAC CONTRA CUATRO MEXICANOS
La acción de la UIF responde a la ofensiva lanzada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, organismo que aplicó sanciones a cuatro ciudadanos mexicanos y 11 compañías.
De acuerdo con las indagatorias de la Unión Americana, la organización criminal utilizaba negocios de apariencia legítima para blanquear recursos ilícitos del narcotráfico, financiar sus operaciones y operar en la frontera entre México y Estados Unidos.
Entre las personas designadas por las autoridades de Washington figuran:
• Gamaliel Garza García: Empresario aficionado a las carreras de caballos cuarto de milla, señalado de utilizar sus compañías para canalizar recursos hacia campañas políticas de candidatos favorecidos por el cártel y obtener contratos públicos en Tamaulipas y Nuevo Laredo que posteriormente subcontrataba.
• Gamaliel Garza Elías: Hijo del empresario, sancionado por participar en la administración operativa de la constructora familiar y por la entrega de efectivo para financiamiento político ilícito.
• Pablo César Guajardo Álvarez, alias “El Takia”: Identificado como jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo, exlíder de sicarios e involucrado en el tráfico de armas.
• Francisco Javier Inzunza Partida, alias “Pancho Amador”: Despachador de la firma de transporte Tamex Logistics, vinculado con el envío de cargamentos de cocaína ocultos en compartimentos de remolques hacia territorio estadounidense.
DESDE HIPÓDROMOS HASTA EL SECTOR ENERGÉTICO
Las indagatorias bilaterales identificaron como pieza clave de blanqueo de capitales al Club La Molienda, un hipódromo, restaurante y bar ubicado en las afueras de Nuevo Laredo, bajo el control operativo del cártel.
Dicho recinto generaba ingresos mediante boletaje y mantenía una alianza de apuestas con el Casino Centenario, establecimiento cuyas actividades fueron suspendidas en abril por las autoridades.
Asimismo, las sanciones alcanzaron a la caballeriza Cuadra San Dibanh en Anáhuac, Nuevo León, a las constructoras CEGESA, COPASA, Construaceros del Fuerte e Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, así como a un conglomerado de combustible y gas integrado por Distribuidora de Gas Económico, Gas Energía Confiable, Propane Trading Group y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo.
ORIGEN Y ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
El CDN surgió como una escisión de Los Zetas, grupo fundado originalmente por los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales (“Z-40”) y Óscar Omar Treviño Morales (“Z-42”). Tras su captura e internamiento en penales, ambos mandos mantuvieron el control del grupo hasta su traslado a Estados Unidos en febrero de 2025 para enfrentar cargos de narcotráfico.
Cabe destacar que el gobierno de Estados Unidos catalogó formalmente al Cártel del Noreste como organización terrorista extranjera en febrero de 2025.
NEW: Cartel cash, quarter horses and political influence: @USTreasury is sanctioning 4 people and 11 businesses tied to Cartel del Noreste—targeting a network officials say uses horse racing, construction, trucking and fuel companies to support cartel operations. The Treasury Department calls this its largest action yet against CDN’s financial network—The cartel’s stronghold is in Nuevo Laredo, directly across from Laredo, Texas. Among the targets: Club La Molienda, a horse racetrack, restaurant and bar outside Nuevo Laredo. Treasury says the track generates revenue for CDN and remains controlled by alleged cartel founder Miguel Angel “Z-40” Trevino Morales, who is currently incarcerated in the U.S. The sanctions also target businessman Gamaliel Garza Garcia and his son, Gamaliel Garza Elias. Treasury says their construction business, CEGESA, funneled money to campaigns for cartel-backed political candidates, corruptly obtained government contracts and subcontracted work to CDN associates. Also sanctioned: • Pablo Cesar Guajardo Alvarez, known as “Takia,” whom Treasury identifies as CDN’s current Nuevo Laredo plaza boss. • Tamex, a trucking company Treasury links to two U.S.-bound cocaine shipments totaling 52 kilograms, concealed in trailers’ brake drums. • Francisco Javier Inzunza Partida, a Tamex dispatcher allegedly involved in sending those trailers. The horse racing connection stretches back years: Treasury says a prior Los Zetas operation laundered upwards of $22 million through American Quarter Horse racing. U.S. authorities seized 455 horses in 2012. “Today’s action exposes Cartel del Noreste’s exploitation of the horse racing sector to launder illicit proceeds and finance cartel operations,” Treasury Secretary Scott Bessent said. The sanctions block the targets’ property under U.S. jurisdiction and generally prohibit U.S. persons from doing business with them. Treasury says the investigation was coordinated with the Homeland Security Task Force and Mexico’s financial intelligence unit.
— Ali Bradley (@AliBradleyTV) October 13, 2026
IMCM
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