UIF

Se busca acuerdo con García Luna para recuperar recursos saqueados: Sheinbaum

24/06/2025 - 11:15 por Paola González

Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el titular de la UIF, Pablo Gómez, está negociando un acuerdo con Genaro García Luna para la devolución de recursos ilícitos saqueados durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa
(Cuartoscuro)
Socios de García Luna llegan a un acuerdo con la UIF para retirar demanda

27/05/2025 - 16:09 por Redacción

Mauricio Samuel Weinberg López y su hijo, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, señalados como parte de la red de desvío de recursos y lavado de dinero de Genaro García Luna, llegaron a un acuerdo con el Gobierno de México, con el cual se pretende retirar un litigio civil en su contra en una corte de Miami, Florida. (Foto: Cuartoscuro)
Dan sentencia millonaria contra García Luna y su esposa en Miami

22/05/2025 - 10:24 por Israel Campos Montes

Una corte civil en Miami, Florida, dictó sentencia en contra de Genaro García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública de México de 2006 a 2012, y su esposa, Cristina Pereyra (Foto: EFE)
UIF critica liberación de cuenta de Inés Gómez Mont y va por su extradición

01/04/2025 - 09:45 por Israel Campos Montes

Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que la conductora de espectáculos Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes son acusados de delincuencia organizada, están en Estados Unidos, por lo que aseveró que exigirán sus extradiciones (Foto: Cuartoscuro)
Gálvez critica revelación de UIF sobre financiamiento a MCCI

14/08/2024 - 15:25 por Paola González

Cuartoscuro
UIF revela presunto financiamiento de MCCI desde cuentas en Estados Unidos

14/08/2024 - 09:18 por Israel Campos Montes

Cuartoscuro
Pablo Gómez sale del ISSSTE y lo reportan sin complicaciones

07/07/2024 - 13:17 por Israel Campos Montes

Cuartoscuro
Pablo Gómez, titular de la UIF, es hospitalizado por descompensación

06/07/2024 - 16:07 por Paola González

Cuartoscuro
Latinus contesta a Pablo Gómez y lo acusa de cometer 'abuso de poder'

03/07/2024 - 14:46 por Israel Campos Montes

Cuartoscuro
Juicio contra García Luna y su esposa iniciará en enero de 2025: Pablo Gómez

03/07/2024 - 11:49 por Paola González

Cuartoscuro
Indaga UIF pagos a Latinus por más de 2 mil mdp de gobiernos estatales y TEPJF

03/07/2024 - 11:27 por Omar González

Cuartoscuro
Pablo Gómez, titular de la UIF niega investigación contra Carlos Loret de Mola

03/07/2024 - 09:01 por Israel Campos Montes

Cuartoscuro
Niega López Obrador ordenar a la UIF investigación contra Loret de Mola

24/06/2024 - 11:22 por Omar González

Cuartoscuro
Cabeza de Vaca prepara denuncia contra exdirector de UIF

10/02/2024 - 13:45 por joan.contreras

Cabeza de Vaca prepara denuncia contra exdirector de UIF por "falsificar" documentos para "incriminarlo"
Denuncian ante FGR a Santiago Nieto por presunto lavado de dinero

18/12/2023 - 12:16 por Israel Campos Montes

Cuartoscuro
Le quita Hacienda y UIF a García Luna 2.5 mdd a través de cuatro departamentos

05/10/2023 - 15:15 por Israel Campos Montes

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Gloria Trevi promete pagar impuestos y niega evasión fiscal

03/10/2023 - 19:38 por Israel Campos Montes

EFE
Gloria Trevi comparece ante FGR

03/10/2023 - 17:14 por Luis Soriano
UIF denuncia a Gloria Trevi por defraudación fiscal y lavado de dinero

03/10/2023 - 11:11 por Luis Soriano
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05/09/2023 - 13:21 por Israel Campos Montes

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