Ciudad de México.- En una acción coordinada de inteligencia financiera, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la imposición de sanciones contra una red de tráfico de combustible que opera en su frontera sur y que asegura, sirve como soporte económico para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La medida, que incluye a dos ciudadanos mexicanos y nueve entidades comerciales, busca asfixiar una de las fuentes de ingresos más lucrativas del crimen organizado ajena al narcotráfico.
Con base en el aviso de este martes de las autoridades estadounidenses, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), identificaron a dos figuras centrales en esta estructura:
Oscar Guillermo “N”: Señalado como el contador del CJNG, y a quien describen como el estratega financiero que crea y opera empresas fantasma. Su función principal, dicen, consiste en la falsificación de documentos aduaneros para importar combustible desde Estados Unidos a México bajo etiquetas falsas, permitiendo así evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Este esquema genera beneficios anuales de decenas de millones de dólares para la organización criminal, afirma la OFAC.
Mientras que el otro es J. Refugio “N”: Su rol se centra en la logística operativa y el pago de sobornos a otros cárteles y grupos que controlan los puntos fronterizos para garantizar el tránsito del combustible robado sin los permisos correspondientes.
EMPRESAS Y REDES DE COMPLICIDAD
La sanción llega a una serie de empresas dedicadas a los sectores de transporte, servicios financieros y bienes raíces, las cuales eran utilizadas para movilizar los recursos de procedencia ilícita.
Entre las compañías bloqueadas se encuentran:
• Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, RK Real King, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes y OF Transportes.
• Incluso se detectó una entidad con sede en Reino Unido denominada Cucumber Sweet Waves Ltd.
Asimismo, se señalaron a las firmas Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, las cuales, según la Fiscalía General de la República (FGR), están involucradas en casos de evasión fiscal y narcotráfico.
UN NEGOCIO MULTIMILLONARIO
El Departamento del Tesoro advirtió que el robo y tráfico de hidrocarburos es actualmente el negocio criminal que genera más ganancias en México fuera de las drogas.
Detallan que el esquema operativo se divide en tres fases principales: el robo de petróleo en México, su tráfico como crudo hacia Estados Unidos y, finalmente, el reingreso de combustible refinado a territorio mexicano oculto en buques, ferrobuses o carrotanques para evitar el pago de impuestos.
Se estima que entre 25 y 33% de todo el combustible que se comercializa en México podría ser de origen ilícito, distribuido en ocasiones a través de gasolineras legítimas que adquieren el producto de estos intermediarios sin permisos de importación.
RESPUESTA INMEDIATA EN MÉXICO
Tras el anuncio de la OFAC, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que procedió al bloqueo de las cuentas de los 11 sujetos designados por la Unión Americana, sumando además a nueve personas adicionales vinculadas a la red.
Asimismo, la UIF indicó que tras el análisis fiscal y financiero detectó discrepancias significativas entre los ingresos reportados por estas personas y los recursos que realmente movilizaban en el sistema financiero, lo que confirmó los indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
IMCM
Añadir Diario De México como fuente preferida de Google de forma gratuita.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
Únete a nuestro canal