Ciudad de México. - La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a 23 personas y entidades a la Lista de Personas Bloqueadas, presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y reforzó medidas para impedir el acceso al sistema financiero mexicano a una red señalada por Estados Unidos por su presunta participación en actividades relacionadas con la distribución de precursores químicos y drogas sintéticas.
🔴#Mundo| "Esta red abarca la #India, #Guatemala y #México" 🇺🇸⚠️#EstadosUnidos: El Departamento del Tesoro impuso sanciones contra 23 personas y entidades vinculadas a una red internacional a la que acusa de suministrar precursores químicos al Cártel de Sinaloa#DiariodeMexico… pic.twitter.com/16MvggDuW3
— Diario de México (@ddmexico) April 23, 2026
La Secretaría de Hacienda recordó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a nueve personas físicas y 14 personas morales de una red vinculada con el Cártel del Pacífico y la Nueva Familia Michoacana, por su presunta participación en actividades relacionadas con drogas sintéticas.
Análisis financiero de la UIF
En el ámbito nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados, detectando el uso de estructuras empresariales en los sectores logístico, comercial y de transporte, presuntamente utilizadas para facilitar la adquisición, traslado y comercialización de insumos químicos.
Transferencias e irregularidades detectadas
El análisis también identificó transferencias internacionales hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas consideradas de riesgo. Asimismo, se reportaron inconsistencias entre los ingresos declarados y los montos operados en el sistema financiero, además de posibles esquemas de simulación de operaciones y presunta defraudación fiscal.
Instituciones financieras emitieron alertas por operaciones inusuales en el manejo de recursos y comercio internacional. Con base en estos elementos, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita e incorporó a los sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas.
Bloqueo y coordinación internacional
Hacienda señaló que las acciones buscan impedir el uso del sistema financiero mexicano y congelar cuentas relacionadas. Estas medidas se complementan con las adoptadas en Estados Unidos y forman parte de la coordinación con autoridades nacionales e internacionales, en apego a estándares del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para prevenir el uso indebido del sistema financiero.
Únete a nuestro canal
