Ciudad de México.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que presentó junto con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ocho denuncias contra del empresario Raúl Beyruti Sánchez, conocido como el “rey del outsourcing”.
“Hemos presentado ocho denuncias de manera coordinada con el Servicio de Administración Tributaria, tanto en lo personal como en contra de empresas”, precisó.
Al presentar la Guía sobre flujos financieros relacionados con la trata de personas, Nieto Castillo mencionó que las denuncias son por el delito de desarrollo de prácticas de outsourcing ilegal, aunque no detalló más sobre ese asunto.
Beyruti Sánchez, es presidente y director del corporativo GNI Group, empresa dedicada a servicios de capital humano.
Fue a finales de febrero cuando la Fiscalía General de la República (FGR), presentó una orden de aprehensión en contra de Beyruti Sánchez, sustentada en señalamientos de la UIF.
Con información del Universal
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