Habría dos mandos militares acusados de lavado de dinero por más de 200 mdp, revela Guacamaya
Ciudad de México.- Por presuntamente realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, dos mandos del Ejército son investigados, de acuerdo con una denuncia abierta en el órgano interno de control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que reveló el grupo de hackers Guacamaya y que dio a conocer el portal Latinus.
Con base en el documento que está en los correos de este grupo de piratas cibernéticos que obtuvo, refiere que Rafael G., coronel ingeniero diplomado de estado mayor, que es encargado de una subdirección del Ejército, contrató en 2019 a una empresa de forma irregular para impermeabilizar instalaciones de la milicia, al tiempo que designó al capitán Jorge A., como coordinador de la obra, quien recibió numerosas transferencias electrónicas de dinero y en efectivo que aumentaron su patrimonio en 7 mil 386% en menos de tres años.
El mail, según Guayama, precisó que este asunto lo realizó el área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Sedena al área de Responsabilidades de dicha unidad el 30 de abril de 2021.
De esta forma, el capitán Jorge A., recibió depósitos millonarios de parte de la empresa Sinergia Integral Cristowen, incluso antes de que el coronel Rafael G., la contratara para las obras de impermeabilizante de casi 588 mil metros cuadrados de inmuebles de 189 organismos militares, una superficie equivalente a la colonia Polanco de Ciudad de México.
USAN EMPRESAS FACHADA
Jorge A., además de tener tres cuentas en Banjército, abrió dos más en Banco Coppel en las que le depositaron abonos electrónicos por un total de 239 millones 573 mil 946 pesos, entre 2017 y 2019, de los cuales 190 millones provienen de cuatro empresas que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) calificó como “fachada”.
Luego de estas transferencias, el capitán retiró 83 millones 387 mil 293 pesos, los cuales dispersó a cuentas bancarias de ocho personas, entre ellas otros dos miembros de la Sedena, y a tres compañías.
Fue así que la Sedena aseguró que actuó conforme la alerta de la UIF, por lo que encontraron que el capitán realizó 70 traspasos entre cuentas propias por 33 millones 677 mil pesos y recibió cinco transferencias de otras cuentas por 5 millones 135 mil pesos.
Así, la divulgación de Guacamaya sostiene que las acusaciones por posible lavado de dinero se sustentan también en que el militar recibió 43 depósitos en efectivo por un total de 619 mil 146 pesos.
SUSTENTAN QUEJA
Para la Sedena esta red de complicidad se sustenta en el expediente 2019/SEDENA/DE213, en el cual indicó que el coronel Rafael G., incurrió en abuso de funciones al no tener autorización para invitar y contratar empresas para obras y servicios para la Sedena.
Mientras que contrario a las disposiciones legales, ordenó a las 12 regiones militares del país pagar a dicha empresa los trabajos de forma anticipada, pese a que ni el material había sido entregado a los almacenes como marcaba el contrato.
Tras esto, según los piratas cibernéticos, el coronel Rafael G., dice el informe, es “presuntamente responsable del abuso de funciones, en virtud de que ejerció atribuciones que no tenía conferidas, al autorizar un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas y suscribir un contrato, sin contar con facultades para ello y sin que estuviera apegado a lo señalado en la Ley de Adquisiciones”.
La Sedena interrumpió el programa de impermeabilización de sus instalaciones 2019-2024, debido a que por las irregularidades anuló el contrato con Sinergia Integral Cristowen.
Con información de Latinus
IMCM
