Ciudad de México.- Un juez de control vinculó a proceso a ocho presuntos miembros de la organización criminal denominada “Del Caballito” (también referida como "El Caballito"), desarticulada recientemente por su participación en una red masiva de emisión de facturas falsas y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el monto de las operaciones fraudulentas asciende a más de 12 mil millones de pesos, cifra que equivale a casi la mitad del presupuesto anual de Tlaxcala para este 2026.
Durante la audiencia, la autoridad judicial ratificó la medida de prisión preventiva oficiosa para los imputados, identificados como Maikol Leonardo “N”, Salvador “N” (señalados como los líderes), así como Laura Belén “N”, Luis Alejandro “N”, Elda Leticia “N”, Manuel Alejandro “N”, Montserrat Viridiana “N” y Lilia Eréndira “N”.
El juez otorgó un periodo de dos meses para realizar la investigación complementaria antes de dictar sentencia definitiva.
La vinculación a proceso se dio por el delito de expedición de comprobantes fiscales falsos, luego de que la defensa de los señalados solicitara la duplicidad del término constitucional.
EL MODUS OPERANDI DE LA EVASIÓN
La red de "Del Caballito" operaba mediante despachos propios que diseñaban y comercializaban mecanismos de evasión fiscal para empresas reales.
El esquema funcionaba de la siguiente manera:
• Creaban empresas fachada para generar facturas por servicios o conceptos inexistentes.
• Las empresas beneficiadas inyectaban flujo de dinero en estas compañías fantasma para reducir artificialmente su carga de impuestos.
• Posteriormente, el dinero era canalizado de vuelta hacia los trabajadores o dueños de las compañías, ocultando su origen y evadiendo los pagos correspondientes a la Secretaría de Hacienda.
CATEOS Y DECOMISOS MILLONARIOS
La captura de los implicados fue posible tras la ejecución de decenas de cateos coordinados por la FGR y el Gabinete de Seguridad en Jalisco, Colima, Sonora, Aguascalientes, Quintana Roo y Michoacán.
En estos operativos, las autoridades aseguraron:
• 21 inmuebles y 14 vehículos.
• Grandes sumas de dinero en diversas divisas, incluyendo más de 1.2 millones de pesos, 24 mil dólares, así como yenes, libras esterlinas, soles, euros y coronas danesas.
En las investigaciones participaron activamente la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), logrando desmantelar este circuito financiero que permitía el sostenimiento sistemático de fraude al erario.
IMCM
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