EU sanciona a la familia Hysa por lavar dinero para el cártel de Sinaloa a través de casinos
Paola González
El Departamento del Tesoro de EU, a través de OFAC y FinCEN, sancionó a 27 personas y empresas vinculadas al cártel de Sinaloa, incluyendo casinos y restaurantes en México, por presunto lavado de dinero (Pixabay)
EU sanciona a red de tráfico de personas con sede en Cancún vinculada al Cártel de Sinaloa
Paola González
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la organización de tráfico de personas Bhardwaj, con sede en Cancún, Quintana Roo, así como a su líder Vikrant Bhardwaj, tres colaboradores y 16 empresas relacionadas con sus...
Estados Unidos sanciona a Gustavo Petro por ‘vínculos con el narcotráfico’
Redacción
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes sanciones financieras contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al incluirlo en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, medida que también ...