Prohíbe EU transacciones con tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero

Redacción

Ciudad de México.- Por presunto lavado de dinero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), emitió órdenes que identifican y restringen a tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa—  como una "preocupación principal" de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de fentanilo y otros opioides sintéticos.

Estas medidas, que incluyen la prohibición de ciertas transferencias de fondos que involucren a estas entidades, representan las primeras acciones de FinCEN bajo la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl. El objetivo es otorgar al Tesoro estadounidense autoridades adicionales para atacar el lavado de dinero asociado al tráfico de opioides, incluso por parte de cárteles.

Y, es que, el Departamento del Tesoro acusó a CIBanco e Intercam, que poseen activos totales por más de 7 mil y 4 mil millones de dólares respectivamente, y a Vector, una firma de corretaje que administra casi 11 mil millones de dólares en activos, de haber desempeñado un "papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles con sede en México". 

Indicó que estas instituciones también habrían facilitado pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo.

“ENVENENAN A LOS GRINGOS”

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, declaró que "facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están facilitando el envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo". 

Bessent enfatizó el compromiso del Tesoro de usar todas las herramientas disponibles para contrarrestar la amenaza de las organizaciones criminales que trafican fentanilo.

LAS LIGAN CON CÁRTELES

Las autoridades estadounidenses detallaron presuntos vínculos específicos con cárteles:

CIBanco fue relacionado con el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo. Se alega que en 2023, un empleado de CIBanco creó una cuenta para blanquear más de 10 millones de dólares para un miembro del Cártel del Golfo, y entre 2021 y 2024, el banco procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos a empresas chinas para precursores químicos.

Intercam fue asociado con el CJNG. El Tesoro acusó que a finales de 2022, ejecutivos de Intercam se reunieron directamente con presuntos miembros del CJNG para discutir esquemas de lavado de dinero, incluyendo la transferencia de fondos desde China. También se reportó que entre 2021 y 2024, una empresa con sede en China, vinculada a individuos que enviaban precursores químicos ilícitos a México, recibió más de 1.5 millones de dólares de empresas a través de Intercam.

Vector Casa de Bolsa fue relacionada con el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo. Además, Vector está relacionado con Alfonso Romo, quien fue jefe de la Oficina de la Presidencia de la República en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entre 2018 y 2020.

El Tesoro destacó que estas medidas se toman en el contexto de una "sólida relación intergubernamental entre Estados Unidos y México", caracterizada por una estrecha colaboración y el intercambio oportuno de información. Ambas naciones están comprometidas con sistemas financieros con robustos controles contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (PLD-FT).

Hasta el momento de esta publicación, ninguna de las instituciones financieras mexicanas señaladas ha emitido un comunicado oficial respecto a estas sanciones. 

Basta destacar que las prohibiciones de transferencia de fondos entrarán en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal.

IMCM