UIF ha presentado ocho denuncias contra Emilio Lozoya de 2019 a la fecha
MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que ha presentado ocho denuncias contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, esto desde 2019 a la fecha.
Durante la audiencia celebrada ayer en el Reclusorio Norte, el representante de UIF explicó que dichas denuncias pueden ser judicializadas en cualquier momento, razón por la que apoyó la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) de modificar la medida de libertad provisional que beneficiaba al exdirector de Pemex.
De acuerdo con la dependencia, las últimas denuncias presentadas fueron el 16 de julio y el 20 de agosto pasados contra 34 y cuatro personas respectivamente, en ambas Lozoya forma parte de los probables responsables por el caso Odebrecht, investigación en la que él fue vinculado a proceso desde julio de 2020 por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho y en la que le fue modificada la medida cautelar.
Además, el 24 de enero de 2019 la UIF presentó una denuncia contra 13 personas, entre ellas Lozoya Austin y su esposa Marielle Helene Eckes, por lavado de dinero a través de la empresa alemana Yacani, la cual fue utilizada para triangular los sobornos que Lozoya recibió de Odebrecht.
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Por el caso de los sobornos de Altos Hornos de México (AHMSA), propiedad de Alonso Ancira, supuestamente entregados a Lozoya, la UIF denunció el 25 de mayo de 2019 a cuatro personas.
De este caso derivaron las denuncias del 28 de junio y el dos de septiembre del mismo año relacionadas con Tochos, donde fueron señaladas ocho personas y OHL, donde se señaló a 10 personas más.
También en septiembre de 2019 al interior de Pemex se detectaron contrataciones irregulares de las que se desviaron recursos por más de 568 millones de pesos bajo el esquema de la “Estafa Maestra”.
Luego de detectar estos desvíos la UIF presentó dos denuncias, el dos de septiembre contra 25 personas por el caso de la Estafa Maestra y el 13 de septiembre de ese mismo año contra 23 personas relacionadas con Emilio Lozoya y la empresa Maheca, S. A. de C. V, utilizada para las contrataciones irregulares.
DVC
