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UIF denuncia a Gloria Trevi por defraudación fiscal y lavado de dinero

Santiago Nieto usó políticamente a la UIF para fabricar delitos, acusan abogados

Exmando de UIF señalado por desbloqueo de cuentas de capos del narcotráfico

UIF afirma que daño causado por Emilio Lozoya es de 760 mdd

PAN señala a AMLO por uso ilegal de información del Estado para atacar a Xóchitl Gálvez

Cuentas de García Luna seguirán bloqueadas, tribunal le niega amparo

Exfuncionarios de Calderón y Peña signaron contratos con García Luna: UIF

El mercado de arte es una actividad vulnerable al lavado de dinero, advierte UIF

Lozoya a un paso de su libertad, FGR acepta diálogo por Agronitrogenados y Odebrecht

Lozoya pide a UIF fijar fecha para redactar acuerdos reparatorios por Odebrecht y Agronitrogenados

Juzgado definirá si Pemex y UIF son víctimas en caso Odebrecht

UIF denuncia a esposa de García Luna por presunta complicidad

Con 30 contratos del gobierno, García Luna realizó su trama de corrupción por casi 750 mdd: UIF

UIF busca incautar 19 propiedades en Floridad de red de corrupción de García Luna

GCDMX enviará a UIF contrato por 58 mdp que hizo con empresa de García Luna en 2016

UIF acusa a Tribunal de amparar a Luis Cárdenas Palomino para desbloquear sus cuentas

García Luna tejió red para obtener contratos por más de 745 mdd: UIF

UIF presenta demanda para recuperar 700 mdd de García Luna: Ebrard

Diputados alistan pedir a FGR extradición de Mauricio Toledo

UIF investiga a Murillo Karam por lavado de dinero y tráfico de influencias